На меня открыли ООО, что делать?

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Содержание

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО

На данный момент нередко можно встретиться с различными мошенническими манипуляциями, целью которых является построение фиктивного бизнеса, со значительными денежными суммами циркулирующими в нем. Так можно жить и не подозревать, что когда-то мошенники оформили на вас фирму ООО. Как правило, о подобных аферах пострадавшие граждане узнают тогда, когда долги подставной фирмы достигают очень больших размеров.

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений. Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход. Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 755-64-00 или напишите нам через форму для обращений.

Мошенники, преследуя получения прибыли, регистрируют гражданина как генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью по официальным документам, но к деятельности этого предприятия «жертва» не будет иметь никакого отношения. Однако, не всегда мошенники оформляют фирму ООО на граждан против их воли. Рассмотрим категории лиц, которые стали соучастниками мошеннических действий вследствие определенных обстоятельств:

  • Гражданин сам передал свои паспортные данные мошенникам, однако не знал об их намерениях и целях. Сейчас практически в любой организации запрашивают паспортные данные и берут согласие на их обработку. В связи с тем, что базы персональных данных граждан увеличиваются с каждым днем, на них часто совершаются атаки злоумышленников, которые затем пользуются этой информацией в своих корыстных целях.
  • Еще одним вариантом, которым пользуются мошенники, оформляя фирму ООО на граждан, является заключение определенной сделки, подразумевающей под собой оформление договора. Как правило, соглашение представляет собой длинный документ со множеством пунктов, которые очень редко изучаются гражданами до конца, что очень жаль. Подписываясь под неизученные условия легко стать жертвой мошеннических действий.
  • Граждане, которым было предложено мошенниками оформить фирму ООО за определенную плату или по просьбе родственника.

К сожалению, в любой из данных ситуаций, гражданин, ставший генеральным директором Общества с Ограниченной Ответственностью против собственного желания или по желанию, но обманным путем, становится жертвой. Вся суть заключается в том, что лицо не имеет никакого отношения к созданному предприятию, но всю ответственность за действия мошенников в период функционирования фирмы придется нести именно ему. О том, как не стать жертвой мошенничества и как избавится от фиктивно зарегистрированной фирмы, расскажем в этой статье.

Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО

На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции. В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей. Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

  • Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
  • После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
  • Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Как и руководитель любого другого предприятия, подставное лицо, стоящее во главе фирмы, также будет иметь свои обязательства после создания ООО. Так как мошенники самостоятельно управляют этим бизнесом, лицо не сможет контролировать законность всех действий, которые будут совершаться в процессе создания и функционирования данного фиктивного предприятия.

В том случае, если создается фирма, генеральным директором которой назначается подставное лицо, совершенно не имеющее представления о ее незаконном функционировании, то это не значит, что ответственность с пострадавшего человека будет снята законом априори. Привлечь лицо, на которое мошенники оформили фирму ООО, к административной ответственности можно за бездействие. То есть если гражданину приходят различные письма и уведомления о том, что он является генеральным директором фирмы, это подразумевает дальнейшую подачу обращений в полицию и в налоговую лицо, однако их не поступает и защиту своих прав гражданин сознательно не производит.

Под уголовную ответственность, как правило, попадают граждане, которые сознательно передали свои паспортные данные и стали учредителем ООО за определенную плату, то есть являлись в какой-то степени соучастниками мошеннических действий. В этом случае, если мошенники оформили на вас фирму ООО, то вас могут обязать к исполнению таких наказаний, как: выплата штрафа, привлечение к исправительным работам или же вовсе лишению свободы на некоторый срок.

Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками

Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права. Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

Могут посадить. А могут и не посадить. Ваша жизнь может круто измениться, если в какой-то момент вам предложат стать номинальным директором ООО, и вы согласитесь.

В чем суть – в газете вывешено большое, красивое объявление о том, что фирме срочно требуются курьеры. Зарплата 4000 – 5000 рублей в день. Работа простая. Ну, все как всегда.

Когда кандидат приезжает на собеседование, ему объясняют суть работы – всего лишь оформить на себя 2-3 фирмы. От кандидата требуется:

  1. Подписать уставные документы фирмы и подать их в налоговую (все расходы берут на себя «работодатели»
  2. Съездить в банк и оформить расчетный счет для своей фирмы
  3. Оформить доверенность на «менеджера» у нотариуса
  4. Получить деньги и поехать домой

Как объясняют «работодатели», фирмы регистрируются для дальнейшей продажи. После оформления, через 2-3 месяца, фирму продают, вы становитесь юридически чистым, и можете снова оформлять на себя новые ООО и получать опять по 1500 рублей за каждое. Это, конечно, версия для «кандидата».

О том, что жизнь юридических лиц, больших денег, мошеннических схем и оперативно-розыскных мероприятий многогранна, филигранна и насыщенна, такой «кандидат», как правило, не задумывается.

Давайте разберем ситуацию с разных сторон, и поймем, кому это выгодно, кому невыгодно, чем чревато и что делать.

Кто и зачем регистрирует фирмы на подставных лиц

Причин для регистрации фирм-однодневок несколько. Все они ставят целью кого-то обмануть – чаще всего обманывают государство, иногда конкурентов, иногда совершенно случайных людей.

Вот несколько причин:

1. Вывод активов.

Владельцы ООО знают, что просто так вывести деньги с расчетного счета ой как непросто. Пускай ООО продало танк, получила прибыль в миллион рублей, этот миллион упал на расчетный счет фирмы. Хотелось бы снять деньги и пропить – но такие «привилегии» доступны только беспечным владельцам ИП.

Владелец ООО, даже если он единственный официальный человек в фирме, не может вывести деньги себе напрямую, вот и приходится мудрить с выплатой зарплат, дивидендов и т.п. А за зарплаты будь добр выплати еще налоги, отчисли в Пенсионный фонд и так далее. Убытки.

Поэтому директору ООО «Серьезная компания» выгодно заключить договор со вчера образованной фирмой ООО «Однодневка», директором которой числится Вася Пупкин, и заплатить ей миллион рублей за какие-то услуги – создание сайта, например.

ООО «Серьёзная компания» переводит миллион рублей в адрес ООО «Однодневка» за услуги, после чего директор ООО «Однодневка» или доверенное лицо снимает в банке деньги по чеку, и эти деньги пропиваются директором ООО «Серьезная компания».

Такие фирмы-однодневки, как правило, существуют несколько месяцев, по ним проводят несколько операций, а потом просто бросают на произвол судьбы. Впрочем, некоторые конторы нередко эти фирмы официально ликвидируют.

А так как номинально директорами таких фирм становятся посторонние люди, такие как наш «кандидат», то все вопросы властей по уплате налогов за проведенные операции и полученную прибыль, задаются им.

2. Отмывание денег

Тут вроде всё и так понятно. Некто продает что-то незаконное, и получает за это наличные. Каким-то образом ему надо перевести эти деньги на счет своей крупной официальной фирмы. Как это сделать?

Открывается фирма-однодневка, зарегистрированная на очередного «космонавта», куда, через депозит злоумышленник закидывает незаконно полученные денежные средства. Другой вариант – человек продает в Интернете доступ к порно, или продает наркотики, получая оплату в криптовалюте, после чего выводит деньги на банковский счет однодневки с дальнейшей пересылкой.

После этого фирма-однодневка заключает договора с серьезной фирмой и покупает у неё что-то. Серьезная фирма фабрикует липовые акты продаж, и получает эти деньги на свой счет. Однодневка закрывается.

Если после этого в серьезную фирму придут опера и спросят, откуда эти деньги, те спокойно ответят, что продавали товар/услуги фирме ООО «Однодневка», а кто там директор и откуда там деньги – они ни сном ни духом. Они продают всем, кто попросит, 1000 сделок в день.

Ну а в фирме-однодневке оперов радостно встретит номинальный директор, который получил 1500 рублей за регистрацию этой фирмы.

3. Получение кредита на юрлицо

Человек, который представляет ООО (в нашем случае, тот, на кого оформлена доверенность), составляет бизнес-план и обращается в банк или частным кредиторам за финансированием. В идеале для такого человека, в банке работает его сообщник, который одобряет этой фирме кредит. Дальше деньги снимаются со счета по чеку или переводятся в другое ООО по варианту 1, и фирма закрывается.

Другой вариант получения кредита, который даже не требует расчетного счета, заключается в получении товара на реализацию или получение товара с отсроченным платежом. Т.е. представитель фирмы договаривается с поставщиком так, что поставщик поставляет фирме товар, а фирма оплачивает его либо после продажи, либо просто в течение месяца-двух. Пишется гарантийное письмо от имени фирмы. Представитель фирмы получает товар, грузит его в фуру, подписывает приемо-сдаточные документы и исчезает за поворотом.

В тот момент, когда кредиторы захотят получить обратно свои средства, их встретит номинальный директор, у которого за душой ни гроша.

4. Перепродажа фирмы

Существуют люди, которые не могут открыть фирму официально – либо у них нет каких-то важных документов и нет возможности их получить, либо у них уже открыты ООО или ИП с долгами. Такие люди могут купить ООО и продолжать проворачивать свои дела. Этот вариант не так страшен для космонавта, если после продажи фирму перерегистрируют на другого человека. Но не всегда человеку нужно, что бы фирму перерегистрировали на него.

5. Оказание услуг по обналичке/обмыванию денег

Регистрацией фирм занимаются люди, которые за процент помогают другим фирмам обналичить или отмыть деньги. Для номинального директора, впрочем, сути это не меняет – в случае чего, придут всё равно к нему.

6. Серые схемы ведения бизнеса

Более-менее приемлемый вариант для номинального директора – до поры до времени, конечно. Некоторые фирмы для сокращения налогов или сокрытия информации от партнеров и конкурентов предпочитают заключать часть сделок не через основное юрлицо, а через вспомогательное. Т.е. фирма действует как обычная фирма, продает, покупает, сдает отчетность, но директором и главбухом числятся не сотрудники самой фирмы, а тот самый случайно взятый человек.

При таком варианте «директору» порой предлагается дополнительный ежемесячный доход, в обмен на то, что он иногда приедет в налоговую или другое нужное место и подпишет нужный документ.

Такая фирма может существовать годами, и может быть официально ликвидирована без долгов, когда в ней пропадет надобность. А может набрать долгов и опять привет вариант 3.

Реклама

Чем чревато регистрировать фирму на себя?

О возможных (и вполне вероятных) финансовых последствиях подробно расписано в главе выше. Если вкратце: человек, оформивший фирму на себя, рискует тем, что к нему придут с вопросами сотрудники МВД или кредиторы и их представители.

Так же за создание фирм-однодневок предусмотрена уголовная ответственность Уголовным кодексом Российской Федерации.

Номинальному директору могут инкриминировать сразу несколько статей. Пойдем по порядку.

Полужирным шрифтом выделены пункты, которые могут быть инкриминированы фиктивному гендиру.

1. За создание юрлица: Ст. 173.1 УК РФ — Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

2. Если фирма отмывает деньги: Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

3. Если на фирму взят кредит: Статья 176 УК РФ. Незаконное получение кредита

1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Уплата налогов: Статья 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в особо крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Реклама

Что делать, если вам или вашим знакомым предлагают оформить фирму на себя?

Однозначно, отказаться. Тот, кто соглашается стать номинальным директором фирмы-однодневки, рискует своей свободой и многотысячными долгами, ради единовременной выплаты небольшой суммы денег. Оно того не стоит.

Если у вас есть возможность отговорить человека от такого шага – отговорите, вы сделаете доброе дело. Покажите ему эту статью, или поделитесь ею в социальных сетях – она может спасти человеческую судьбу от катастрофы.

И уж тем более не позволяйте вашим знакомым оформлять на себя ИП – индивидуальный предприниматель рискует всем своим имуществом! Тут уже разговор может идти о продаже квартиры. Владелец ООО рискует только уставным капиталом, указанном в документах – обычно от 10 000 до 100 000 рублей.

Реклама

Что делать, если вы уже оформили фирму на себя?

Это самый сложный вопрос, в силу того, что вы уже вступили в юридические взаимоотношения, и у вас нет на руках документов. Но законом предусмотрены механизмы как выхода из ООО, так и ликвидации фирмы.

Если вы генеральный директор или главный бухгалтер фирмы, вы можете… уволиться. Да, вот так тупо – написать заявление об увольнении за месяц, отправить почтой на юридический адрес фирмы заказным письмом с уведомлением о вручении на имя руководителя и через месяц вы, в идеале, перестанете быть и директором, и главбухом.

Но это в идеале, а в жизни есть некоторые сложности:

  1. На юридическом адресе ООО письмо никто не получит, т.к. адрес является фиктивным или там никто никогда не появляется – и у вас не будет подтверждения получения заявления на увольнение.
  2. При увольнении директора ООО, учредители должны собрать совет и назначить нового директора, где, возможно, потребуется ваше присутствие.

Но вы можете попытаться отправить заявление. Если уведомление придет, вам нужно будет отнести его в налоговую, где оформляли ООО и уведомить их, что более не являетесь директором. При таком раскладе вы сможете забыть про ООО и больше не возвращаться – при условии, что до вашего увольнения ООО не нарушило законов.

Так же вы можете попытаться восстановить учредительные документы, что позволит вам закрыть расчетный счет в банке и запретить любые финансовые операции, и в дальнейшем ликвидировать фирму.

Для этого обратитесь в налоговую, в которой происходила регистрация фирмы.

Если вы не помните, где и какая была налоговая, но помните хотя бы название фирмы, вы можете найти информацию о своей фирме в ЕГРЮЛ – вот вам .

В критериях поиска выберите «Наименование юр. лица», укажите название, регион и цифры на картинке – и вам будет выведен весь список фирм с таким же и похожим названием – найдите свою, скачайте и просмотрите/распечатайте документ, в нем будет более-менее подробная информация о фирме.

В налоговой сообщите, что вы являетесь директором ООО, но утеряли все документы – и хотите их восстановить. Порядок восстановления вам подскажут в налоговой, либо вы можете найти его в Интернете – процедура известна и описана.

С этими документами и паспортом вы можете обратиться в банк и написать заявление о закрытии счета, а так же обратиться в налоговую с заявлениям о ликвидации фирмы. Инструкций по ликвидации ООО – целый Интернет.

А еще вам не помешало бы обратиться за консультаций к действующему юристу, тем более, что содержимое статьи может перестать быть актуальным к тому моменту, как вы попадете на мой сайт. Юристы берут не так дорого, как это кажется – в Подмосковье вполне можно получить консультацию за 1000 рублей и меньше. Просто зайдите в любую «Юридическую консультацию», особенно такую, что специализируется на открытии/ликвидации ООО, и спросите. Совет лишним не будет, а у практикующего юриста, вполне возможно, уже есть опыт решения именно таких ситуаций – не вы первый, не вы, увы, последний.

Реклама >Напоследок

Номинальный директор (на меня оформили фирмы за вознаграждение)

Здравствуйте!
На меня оформили 2 фирмы за вознаграждение, одну примерно года полтора назад, вторую месяца 4назад, мне срочно нужны были деньги для выплаты кредита, поэтому согласился. На первую фирму мною были подписаны так же документы на открытие нескольких счетов в банках, несколько банковских карт и доверенность на управление фирмой, да и вообще кучу сопутствующих бумаг, во вторую же я просто вступилкак ген директор со внесением уставного капитала в размере 10к рублей, точно не знаю подписывал ли доверенность. Всё было оформлено через нотариус, счета и карты в 3х городах России. Меня уверяли что всё будет хорошо и никаких проблем у меня не возникнет, что фирмы нужны для каких то там переводов или перепродажи, что то в этом духе. Недавно, только я успел выплатить кредит, мне пришло письмо как руководителю второй из фирм от судебных приставов с требованием выплаты задолженности в пользу какого то лица в размере 60+тыс.руб. Я позвонил человеку, который способствовал оформлению фирм, договорился о встрече. При встрече он мне сказал, чтобы я съездил к приставам и сказал что я о деятельности этой фирмы ничего не знаю, что я был в запое и на меня могли что то повесить, что показалось мне совсем уж нелепым выходом. В свою очередь он пообещал созвониться с теми кто на деле управляет этой фирмой и попытаться разрешить этот вопрос, в дальнейшем уверяя что всё это ерунда и если я буду делать как он говорит, то всё разрешится. Я же думаю что если делать, так как он говорит скорей всего возбудят уголовное дело и принудят меня к выплате этих долгов или что то в этом духе. Я узнал что у других ребят кто занимался подобным через этого человека всё прошло гладко, фирмы закрыли и никаких извещений от приставов им не приходило.
Этот человек позвонил мне в этот же день чтобы узнать съездил ли я в ГОСП и сделал ли так как он говорит, когда узнал что нет, сказал что надо сделать это поскорее, а если я не собираюсь так действовать то в таком случае чтобы я к нему не обращался и сказал что пока не дозвонился до тех людей которые вели деятельность фирмы.
В жизни итак ничего не ладится, а тут ещё такая беда.
Что мне делать? Чем всё это может закончиться? Стоит ли ждать пока оплатят долг или идти в УБЭП? Или делать так как мне посоветовал этот человек? Как прекратить деятельность этих фирм? А ведь не исключено что за фирмой ещё числятся долги, как об этом узнать? Подскажите какой то выход… а то для меня уже единственным выходом кажется выход в окно…

Контрольно-измерительные материалы в формате ЕГЭ для 11 класса, по теме «Правовые основы предпринимательской деятельности

Тест: «Правовые основы предпринимательской деятельности»

1 . Запишите слово, пропущенное в таблице.

Понятие

Характеристика

Физическое лицо

гражданин, человек, принимающий участие в экономической деятельности и выступающий как полноправный субъект этой деятельности

2. Запишите слово, пропущенное в таблице.

Понятие

Характеристика

Производственный

кооператив

общественная добровольная организация граждан для общего ведения хозяйственной и другой деятельности, действует на основе самостоятельности, самоуправления и самофинансирования

форма организации юридического лица, капитал которого разделен на доли (вклады) учредителей

3. Запишите слово, пропущенное в таблице.

Понятие

Характеристика

Учредительный договор

соглашение сторон; закрепляет статус создаваемого предприятия, фиксирует уставный капитал и порядок его формирования, устанавливает порядок распределения доходов, обязанности сторон

учредительный документ, свод норм и правил, который включает общие положения, цели, предмет деятельности, характеризует материально-техническую базу и средства предприятия, органы управления и контроля, описывает производственную, финансово-хозяйственную деятельность, предусматривает условия реорганизации и прекращения деятельности

4. У гражданина А. есть собственная фирма. Какие факты позволяют сделать вывод о том, что организационно­-правовая форма этой фирмы — акционерное общество? Запишите цифры, под которыми эти факты указаны.

фирма имеет в своем хозяйственном ведении обособ­ленное имущество

1) фирма является промышленным предприятием

2) фирма имеет право заключать гражданско-правовые договоры с юридическими и физическими лицами

3) фирма проводит открытую подписку на выпускае­мые ею ценные бумаги

4) фирма проводит свободную продажу выпускаемых ею ценных бумаг на условиях, установленных зако­ном

5) физические и юридические лица, покупающие цен­ные бумаги фирмы, имеют право на получение части ее дохода

5. Какие черты свойственны такой организационно­-правовой форме предприятия, как акционерное общест­во? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) учредителями могут быть только граждане

2) возможность получать дивиденды

3) необходимость личного трудового участия в деятель­ности предприятия

4) возмещение долгов собственным имуществом

5) нацеленность на получение прибыли

риск убытков в пределах стоимости ценных бумаг

6. Найдите в приведенном списке отличительные признаки

кооператива. Запишите цифры, под которыми они ука­заны.

1) добровольное объединение граждан на основе член­ства для совместной производственной или иной хо­зяйственной деятельности

2) устав должен содержать условия о размере паевых взносов членов коммерческой организации

3) участником может быть одно лицо, которому в этом случае деятельность коммерческой организации пол­ностью подконтрольна

4) генеральный директор на практике чаще всего вы­ступает в качестве единоличного исполнительного органа коммерческой организации

5) высшим органом управления коммерческой органи­зации является общее собрание членов этой органи­зации

7. Какие ответы правильные?

Источники предпринимательского права:

1) Всеобщая декларация прав человека. 2) Конституция РФ. 3) Закон о защите прав потребителей. 4) Гражданский кодекс РФ. 5) Кодекс об административных правонарушениях. 6) Налоговый кодекс РФ.

8. Установите соответствие между формами предприятий и при­сущими им характеристиками: к каж­дой позиции, данной в первом столбце, подберите соот­ветствующую позицию из второго столбца.

Характеристики:

Формы предприятий:

1) вправе выпускать ценные бумаги

А. Акционерное общество.

2) управление осуществляют выборные представители

Б. Производственный кооператив.

3) основано на личном трудовом участии;

4) право работника на часть дохода сохраняется и после увольнения

5) прибыль распределяется в соответствии с трудовым участием

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответст­вующими буквами.

А

Б

В

Г

Д

9. Установите соответствие между организационно-правовыми формами и видами юридических лиц: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот­ветствующую позицию из второго столбца.

Организационно-правовые формы юридических лиц

Виды юридических лиц

А) производственные кооперативы

1. коммерческие

Б) муниципальные унитарные предприятия

2. некоммерческие

В) потребительские кооперативы

Г) хозяйственные общества

Д) благотворительные фонды

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответст­вующими буквами.

А

Б

В

Г

Д

10. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы в кратко­срочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот­ветствующую позицию из второго столбца.

Примеры

Виды издержек фирмы в краткосрочном периоде

А) плата за аренду помещения

1. переменные

Б) покупка сырья

2. постоянные

В) выплата процентов по кредиту

Г) оплата потреблённой электроэнергии

Д) оклады администрации

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответст­вующими буквами.

А

Б

В

Г

Д

11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на ме­сто пропусков.

«Существует множество факторов, определяющих раз­личия в доходах и, соответственно,……(А) жизни как отдельных людей, так и социальных……(Б). К ним, прежде всего, можно отнести многоотраслевой характер ………. (В), при котором развитие разных отраслей идет, как правило, неодинаково. Другой фактор — персональные различия людей в…….(Г), опыте, знаниях. Значи­тель-ным является также обладание ……..(Д). Дохо­ды населения в любом …….(Е) дифференцированы».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мыс­ленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов:

1)

группы

2)

общество

3)

качество

4)

уровень

5)

экономика

6)

специализация

7)

имущество

8)

доходы

9)

образование

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначаю­щие пропущенные слова.

Запишите в таблицу под каж­дой буквой номер выбранного Вами слова.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ключ к тесту: «Правовые основы предпринимательской деятельности»

Ответ

балл

юридическое лицо

хозяйственное товарищество

устав

4 5 6

2 6

1 2 5

2, 4, 5, 6

ААБАБ

«5» — 17 — 19 баллов

«4» — 13 — 16 баллов

«3» — 9 — 12 баллов

«2» — 8 и менее баллов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *